Todos los integrantes son de origen africano. Esta operación judicial es una pieza separada del caso de las extorsiones a usuarios de páginas de contactos sexuales en internet, una trama en la que está investigado el futbolista del Levante Toño García. Varias entidades financieras se encuentran entre el colectivo afectado por el pago de los cheques falsos.

En cuanto a los afectados, los investigadores estiman que son 4.000 víctimas en España, además de existir ramificaciones en otros países.